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一、通過公司2004年第三季度報(bào)告。
二、通過公司關(guān)于調(diào)整臨江刨花板技術(shù)改造項(xiàng)目并在江蘇投資建設(shè)10萬立方米防潮刨花板項(xiàng)目的議案：決定調(diào)整原臨江刨花板技術(shù)改造項(xiàng)目，具體調(diào)整方案如下：
1、將原技術(shù)改造建設(shè)臨江防潮刨花板項(xiàng)目更改為建設(shè)普通刨花板項(xiàng)目，生產(chǎn)能力由
8萬立方米降為5萬立方米。決定在對(duì)收購的廠房和部分設(shè)備維修的基礎(chǔ)上，自籌資金3278.56萬元引進(jìn)部分國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，進(jìn)行技術(shù)改造。生產(chǎn)經(jīng)營期15年。
2、將原定的引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，建設(shè)年產(chǎn)8萬立方米防潮刨花板生產(chǎn)線項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到木質(zhì)原料資源較為充裕并距離全國中心市場較近的江蘇省豐縣。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模重新確定為年產(chǎn)防潮刨花板10萬立方米(一期)。該項(xiàng)目總投資19178.24萬元，利用公司自籌資金進(jìn)行建設(shè)。生產(chǎn)經(jīng)營期15年。
三、通過公司關(guān)于在江蘇省豐縣配套建設(shè)膠粘劑項(xiàng)目的議案：公司擬在江蘇省豐縣配套投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸甲醛和1.5萬噸脲醛膠粘劑項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資980.36萬元，公司擬自籌資金投入。經(jīng)營期15年。
董事會(huì)決定于2004年11月26日上午召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。
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