|
一、通過公司2004年第三季度報告。
二、通過公司控股子公司上海國之旅觀光旅行社有限責任公司(注冊資本為人民幣100萬元，其中公司占65%股權)和上海國之旅因私出入境服務有限公司(注冊資本為人民幣150萬元，其中公司占90%股權)清算解散。
三、通過公司出資人民幣200萬元參與江蘇華特國際旅行社有限公司增資擴股，占該公司500萬元注冊資本的40%股權。該公司增資擴股后擬更名為“江蘇錦江華特國際旅行社有限公司”。
四、通過公司與控股子公司上海國旅國際旅行社有限公司分別出資人民幣72萬元和18萬元受讓普陀中國國際旅行社有限公司持有的杭州上海國旅旅游有限公司的40%股權和10%股權，其中公司的持股比例從50%增至90%。同時，杭州上海國旅旅游有限公司的注冊資本從人民幣150萬元增至300萬元，其中公司增資135萬元、上海國旅國際旅行社有限公司增資15萬元，持股比例不變。
五、通過公司采用股權受讓方式調整下屬企業的投資主體和持股比例的議案：
1、以評估凈值974.79萬元人民幣為依據，公司出資779.83萬元和97.48萬元受讓上海錦江旅游有限公司和錦江國際投資有限公司分別持有的上海華亭海外旅游有限公司80%和10%股權。
2、以評估凈值55.40萬元人民幣為依據，公司出資16.62萬元和33.24萬元受讓上海錦江旅游有限公司和上海華亭海外旅游有限公司分別持有的上海海峽交流有限責任公司30%和60%股權。
3、以評估凈值142.76萬元人民幣為依據，公司出資78.52萬元和49.97萬元受讓上海錦江旅游有限公司和上海華亭海外旅游有限公司分別持有的上海錦江因私出入境服務有限公司55%和35%股權。
4、以評估凈值192.77萬元人民幣為依據，公司出資154.22萬元受讓上海錦江旅游有限公司持有的北京錦江旅行社有限公司80%股權。
六、通過公司在本市增設七寶、張楊路、商城路、新華及川沙營業部的議案，以上五個營業部注冊資金均為10萬元人民幣。?ā?賃????簽署《土地使用權租賃合同》。電氣集團承諾，公司向電氣集團租用軍工路地塊土地使用權的租金，將不高于175萬元/年。
上述交易構成關聯交易。
| 
