景谷林業(yè)(600265)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　云南景谷林業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月22日召開(kāi)二屆二十三次董事會(huì)及二屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2004年第三季度報(bào)告。

　　二、通過(guò)關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行景谷縣支行申請(qǐng)2000萬(wàn)元流動(dòng)資金續(xù)貸的議案。

　　三、同意方志堅(jiān)、任向前辭去公司第二屆董事會(huì)董事及副董事長(zhǎng)職務(wù)的報(bào)告。

　　四、通過(guò)調(diào)整公司第二屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事的提案。

　　五、通過(guò)修改公司章程部分條款的預(yù)案。

　　董事會(huì)決定于2004年11月29日上午召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。