新鋼釩(000629)召開臨時股東大會的通知

　　一、《攀枝花新鋼釩(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第三季度報告》

　　二、《攀枝花新鋼釩股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案》

　　三、《關(guān)于收購攀枝花鋼鐵有限責任公司冷軋廠資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　四、《關(guān)于與攀枝花鋼鐵（集團）公司合作開發(fā)白馬鐵礦并簽訂<攀枝花鋼鐵（集團）公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司白馬鐵礦工程項目合作開發(fā)協(xié)議書>的議案》

　　五、《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目可行性的議案》

　　六、《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》

　　七、《關(guān)于向攀枝花鋼鐵（集團）公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　八、《攀枝花鋼鐵（集團）公司及攀枝花鋼鐵有限責任公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司關(guān)聯(lián)交易備忘錄》

　　九、《攀枝花鋼鐵（集團）公司及攀枝花鋼鐵有限責任公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司后勤及綜合服務合同》

　　十、《攀枝花鋼鐵（集團）公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司國有土地使用權(quán)租賃合同（收購冷軋廠增加部分）》

　　十一、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

　　十二、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　十三、《關(guān)于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2004年11月23日上午9：00在四川攀枝花市南山賓館召開公司2004年第一次臨時股東大會。

　　會議審議內(nèi)容：

　　1、《攀枝花新鋼釩股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案》

　　2、《關(guān)于收購攀枝花鋼鐵有限責任公司冷軋廠資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　3、《關(guān)于與攀枝花鋼鐵（集團）公司合作開發(fā)白馬鐵礦并簽訂<攀枝花鋼鐵（集團）公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司白馬鐵礦工程項目合作開發(fā)協(xié)議書>的議案》

　　4、《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目可行性的議案》

　　5、《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》

　　6、《關(guān)于向攀枝花鋼鐵（集團）公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　7、《攀枝花鋼鐵（集團）公司及攀枝花鋼鐵有限責任公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司關(guān)聯(lián)交易備忘錄》

　　8、《攀枝花鋼鐵（集團）公司及攀枝花鋼鐵有限責任公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司后勤及綜合服務合同》

　　9、《攀枝花鋼鐵（集團）公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司國有土地使用權(quán)租賃合同（收購冷軋廠增加部分）》

　　10、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

　　11、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》