中成股份2004年度第一次臨時股東大會決議公告

　　一、同意向北京華業大盛科技有限公司（華業公司）增資17120萬元人民幣，由北京華業大盛科技有限公司運用增資資金以議案所附股權轉讓合同所述方式收購鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司（鼎鑫公司）97.5%股權。

　　二、同意改變剩余募集資金21414萬元人民幣投向，將其中17120萬元人民幣用于向華業公司增資以間接收購鼎新公司39%的股權，其余4294萬元人民幣用于補充流動資金。

　　三、同意向中國建設銀行申請期限為一年，金額為5億元人民幣的免保綜合授信額度；

　　同時向福建興業銀行申請期限為一年，金額為3億元人民幣的免保綜合授信額度。

　　四、同意授權董事會在日常經營業務中，對公司與銀行間的綜合授信額度事項全權決策。

　　五、同意向中國銀行申請期限為一年，金額為3900萬美元的綜合授信額度；向中國光大銀行北京新源支行申請期限為一年，金額為2億元人民幣的綜合授信額度；向交通銀行北京和平里支行申請期限為兩年，金額為3億元人民幣的綜合授信額度。