電廣傳媒董事會決議暨召開臨時股東大會的通知

　　一、《公司2004年第三季度報告》；

　　二、《關(guān)于成立關(guān)聯(lián)交易審核委員會的議案》；

　　三、《關(guān)于變更募集資金用途的議案》；

　　四、《關(guān)于收購銀河基金管理有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　五、《關(guān)于為深圳市榮涵投資有限公司及其子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》；

　　六、《關(guān)于召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案》；

　　1、會議召開時間：2004年11月23日上午9：30

　　2、會議召開地點：湖南省長沙市瀏陽河大橋東公司本部會議室

　　3、審議事項：

　　審議關(guān)于變更募集資金用途的議案。