萬杰高科(600223)召開臨時股東大會的公告

　　山東萬杰高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司于2004年10月21日召開四屆二十一次董事會及四屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過公司收購淄博萬杰輻射有限公司股權的議案。

　　三、通過公司博山熱電廠技術改造項目的議案：公司下屬博山熱電廠擬進行技術節能改造，新增3臺220t/h高溫、高壓煤氣、煤粉鍋爐和2臺50MW發電機組，采用高爐煤氣、焦爐煤氣與煤混合燃燒發電。該項目總投資48672萬元，動態總投資48380萬元，其中自有資金14513萬元，其余33867萬元申請銀行貸款，還款期為6年(含建設期)。

　　四、通過公司董、監事會換屆選舉及提名第五屆董、監事會董、監事和獨立董事候選人的議案。

　　董事會決定于2004年11月23日上午召開2004年度第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。