建設機械(600984)召開臨時股東大會的公告

　　陜西建設機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月21日召開一屆九次董事會及一屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、同意公司在中國民生銀行(資訊 行情 論壇)西安分行申請流動資金貸款授信50 00萬元人民幣。

　　三、同意向中國民生銀行西安分行申請“廠商一票通”業務授信5000萬元人民幣。

　　四、同意向中國民生銀行西安分行申請增加300萬美元遠期信用證授信。

　　五、同意將陜西建設機械(集團)有限責任公司、中國華融資產管理公司和中國信達資產管理公司分別提交的《關于提名公司第二屆董事會董事候選人和監事會股東監事候選人的提案》提交公司2004年度第二次臨時股東大會審議。

　　董事會決定于2004年11月24日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。