中寶股份(600208)召開臨時股東大會的公告

　　中寶科控投資股份有限公司于2004年10月20日召開五屆五次董事會及五屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過出售深圳分公司整體資產的關聯交易議案。

　　三、通過收購上海中瀚置業有限公司58%股權的關聯交易議案。

　　四、通過為上海中瀚置業有限公司包括信托計劃在內的融資提供擔保的議案：董事會經審議，在公司完成上海中瀚置業有限公司控股權的受讓之后，同意對上海中瀚置業有限公司包括信托計劃在內的融資提供1.5億元為限的擔保額度，期限不超過三年。

　　董事會決定于2004年11月23日上午召開2004年第四次臨時股東大會，審議以上有關事項。