*ST萬鴻(600681)臨時股東大會決議公告

　　萬鴻集團股份有限公司于2004年10月21日召開2004年第二次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司為武漢市鵬凌集團有限公司700萬元到期貸款向招商銀行循禮門支行續貸636萬元提供的擔保。

　　二、同意公司為子公司廣州萬鴻文化傳播有限公司兩筆到期貸款合計1113萬元(分別為1000萬元和113萬元)向華夏銀行股份有限公司廣州分行續貸提供連帶責任擔保，用于借新還舊，擔保期限一年。

　　三、同意公司向華夏銀行武漢分行營業部到期的流動資金貸款人民幣700萬元整申請續貸，期限一年。以評估價值為人民幣14768006.31元的海德堡對開五色UV印刷及上光膠印機作為抵押。

　　四、通過關于提請股東大會對本屆董事會授權的議案。