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哈爾濱高科技(集團)股份有限公司于2004年10月20日召開三屆三十五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司控股股東債務清償方案：截止2004年9月30日，哈爾濱高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對外貿(mào)易公司對公司負債為561870.00元，哈爾濱高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房屋建設開發(fā)總公司對公司的負債為22860958.10元，哈爾濱火炬高新技術開發(fā)總公司對公司的負債為18600
.00元，公司為哈爾濱高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房屋建設開發(fā)總公司2000000.00元貸款提供的擔保尚未解除。上述三家公司承諾在本次股份轉讓完成后，收到股份轉讓款10個工作日內(nèi)歸還上述欠款，并由哈爾濱高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房屋建設開發(fā)總公司通過歸還銀行2000000.00元欠款解除公司為其提供的擔保。
二、通過《公司董事會關于新湖控股有限公司、浙江新湖房地產(chǎn)集團有限公司收購事宜致全體股東報告書》的議案。報告書全文詳見2004年10月21日《上海證券報》。
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