天威保變(600550)董監事會決議公告

　　保定天威保變(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司于2004年10月19日召開二屆二十次董事會及二屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關于同意公司與河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司(下稱：寶碩股份 )簽署的《互保合同》的決議：雙方同意相互為對方進行的中國境內銀行貸款提供連帶責任保證。本合同的有效期限為兩年，自2004年10月19日至2006年10月18日。雙方同意在本合同期限內，擔保的借款合同的借款本金總額不得超過人民幣柒仟萬元整。

　　截至目前，公司無對外擔保情況，無逾期擔保。

　　三、通過公司變更派出董事的決議。

　　四、通過公司向保定天威集團有限公司轉讓部分注冊商標的決議。

　　五、通過公司向中國建設銀行保定天威西路支行申請一年期2.4億元綜合授信額度的決議。