陽晨B股(900935)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關于預收購上海友聯竹園第一污水處理投資發展有限公司(下稱：友聯竹園公司)85%股權的議案：公司與上海友聯企業(集團)有限公司(下稱：友聯企業)、華金信息產業投資有限公司簽訂《股權轉讓預定協議》，約定在預收購合同簽訂并支付預購款當日起滿12個月后第一個工作日起10日內，取得水務局書面同意并就股權收購條款達成一致，公司收 購友聯企業、華金信息產業投資有限公司分別持有友聯竹園公司的45%和40%的股權。公司按友聯竹園公司凈資產的約30%支付預付款，需投入資金人民幣約5988萬元，以取得優先收購的期權。

　　同時友聯企業的關聯公司友聯汽車服務有限公司和上海西上海高爾夫鄉村俱樂部與公司簽訂《連帶責任保證合同》，由以上兩家公司為公司支付友聯企業的預付款提供不可撤銷連帶保證責任。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　董事會決定于2004年11月23日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。