馬鋼股份(600808)董監事會決議暨關聯交易公告

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司于2004年10月20日召開四屆十九次董事會及四屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過公司收購安徽馬鋼和菱包裝材料有限公司(下稱：和菱包裝材料公司)股權 的議案：2004年10月20日，公司與控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(持有公司63.24%的股份，下稱：集團公司)簽署了關于以現金方式收購和菱包裝材料公司71%股權的《股權轉讓協議》，本次收購以經審計的和菱包裝材料公司截止2004年9月30日的凈資產值30251148.61元人民幣為依據，受讓其71%的股權價款總額為21478315.51元人民幣。本次收購完成后，公司持有和菱包裝材料公司71%的股權。本次收購構成關聯交易。