安信信托(600816)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關于《〈資產置換協議書〉的補充協議》的決議：公司于2004年6月10日與上海國之杰投資發展有限公司簽訂了《資產置換協議書》。置換雙方在辦理有關產權過戶時發現，上海國之杰投資發展有限公司用于置換的上海假日百貨4000平方米商鋪實為3898.67平方米，不足面積為101.33平方米(按評估價計1613629.59元)。為了順利地完成資產置換， 公司與上海國之杰投資發展有限公司經友好協商，于2004年10月15日簽訂了《關于〈資產置換協議書〉的補充協議》，對《資產置換協議書》做出有關補充修定。公司董事會同意上海國之杰投資發展有限公司以現有的上海假日百貨3898.67平方米商鋪按原評估價值(15924.50元/平方米)作價62084370.41元及現金1613629.59元，兩項合計6369.80萬元，用于本次資產置換，以此替換上海國之杰投資發展有限公司原用于置換的評估價值為6369.80萬元的上海假日百貨4000平方米商鋪。

　　董事會決定于2004年11月22日上午召開2004年度第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。