祁連山(600720)召開臨時股東大會的公告

　　甘肅祁連山(資訊 行情 論壇)水泥股份有限公司于2004年10月18日召開三屆十三次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年第三季度報告。

　　二、通過關于調整收購甘肅鴛鴦水泥有限公司股權比例的議案：在對甘肅鴛鴦水泥 有限公司絕對控股的前提下，公司擬將該收購比例由38.64%調整為28.27%。收購完成后，公司共持有2805萬股，占甘肅鴛鴦水泥有限公司51%的股權。

　　三、通過關于出讓平涼祁連山水泥有限公司部分股權的議案：在對平涼祁連山水泥有限公司絕對控股的前提下，擬將公司持有平涼祁連山水泥有限公司6000萬股(占92.31%)中的2700萬股出讓給永登金路投資有限公司，出讓價格為每股1元。股權出讓后，公司持有平涼祁連山水泥有限公司3300萬股，占總股本的50.77%，仍為第一大股東。

　　四、決定解聘張解放副總經理職務。

　　五、聘任羅鴻基為公司證券事務代表，陳軍不再擔任證券事務代表。

　　董事會決定于2004年11月30日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。