天科股份(600378)董監事會臨時會議決議公告

　　四川天一科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月17日召開二屆十五次董事會臨時會議及二屆九次監事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意馮孝庭辭去公司董事長職務，選舉古共偉擔任公司董事長職務。

　　二、通過關于提議注銷四川天科科瑞涂料助劑有限責任公司(注冊資本800萬元，其 中公司出資480萬元，占該公司注冊資本的60%，并墊付450萬元流動資金)的決議。

　　三、通過關于根據董事會決議形成《公司整改報告》的決議。整改報告內容詳見2004年10月19日《上海證券報》。