六國化工(600470)召開臨時股東大會的公告

　　安徽六國化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月16日召開二屆六次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程的議案。

　　二、通過續聘安徽華普會計師事務所為公司2004年度會計報表審計機構的議案。

　　三、通過公司2004年第三季度報告。

　　四、通過公司60萬噸/年磷銨技改項目優化方案暨一、二期裝置磷酸擴能改造的議案：在公司60萬噸/年磷銨技改項目產品和規模均不改變的前提下，通過對現有裝置的技改擴能，滿足60萬噸/年磷銨技改項目對中間產品磷酸的需求，取消60萬噸/年磷銨技改項目中的磷酸裝置的建設。

　　五、通過公司擬與江蘇中東集團合作定牌生產復合肥事宜：公司擬于2005年委托江蘇中東集團定牌生產3萬噸“六國”牌復合肥。

　　董事會決定于2004年11月23日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。