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一、通過關于轉讓持有的上海朱家角投資開發有限公司(公司于2002年出資7000萬元，持有其23.33%的股權，下稱：朱家角投資公司)股權的議案：現根據上海青浦區政府相關文件精神，經與上海青浦區政府友好磋商，公司董事會同意退出朱家角投資公司，同意將持有的朱家角投資公司的全部股權按人民幣7840萬元的價格轉讓給上海青浦資產經營有限公司。
二、通過獨立董事辭職的議案。
三、通過關于召開2004年第一次臨時股東大會審議經提名的獨立董事候選人競選獨立董事有關事宜的議案：董事會于2004年10月8日接到公司第一大股東上海東宏實業投資有限公司《關于推薦獨立董事及提議召開臨時股東大會的提案》。有關本次臨時股東大會的確切召開時間等詳細事項，公司董事會將在本次臨時股東大會召開的三十天前以公告的形式通知股東。
四、通過修改公司章程部分條款的議案。該議案需提交2004年第一次臨時股東大會審議。
五、通過為公司控股子公司上海海鳥建設開發有限公司(下稱：海鳥建設公司)借款展期提供擔保的議案：海鳥建設公司向建設銀行浦東分行所借的5900萬元借款(由公司提供信用擔保)將于2004年10月18日到期，其中的5400萬元擬向建設銀行浦東分行申請展期一年，經研究后決定，同意為海鳥建設公司的該筆借款展期提供連帶責任保證擔保并同意以公司持有海鳥建設公司90%的股權作質押擔保。
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