華發(fā)股份(600325)董事會決議公告

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　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關(guān)于設(shè)立珠海華發(fā)投資發(fā)展有限公司的議案：公司出資人民幣1000萬元，占50%股權(quán)，與珠海華發(fā)置業(yè)有限公司、中山市華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)立珠海華發(fā)投資發(fā)展有限公司。

　　三、通過關(guān)于設(shè)立珠海華發(fā)建筑設(shè)計咨詢有限公司的議案：公司出資人民幣90萬元，占90%股權(quán)，與中山市華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)立珠海華發(fā)建筑設(shè)計咨詢有限公司。

　　四、同意劉亞非辭去公司董事長職務(wù)，選舉袁小波董事為公司董事長。