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浙江東南發電股份有限公司于2004年10月15日以通訊方式召開三屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于向浙江省天然氣開發有限公司(公司持有其10%的股權，下稱：天然氣公司)增資的議案：經天然氣公司一屆六次董事會審議通過，本次擬增加注冊資本金1.5億元，由股東方按各自持股比例增資注入，其中公司向天然氣公司增資注入資本金1500萬元。
二、通過關于放棄優先受讓浙江嘉華發電有限責任公司(公司持有其24%的股權)股權的議案：接北京國華電力有限責任公司《關于股權轉移征詢意見的函》，經國務院批準，神華集團有限責任公司進行重組改制，擬將13家全資和控股子公司擁有的煤炭、電力、鐵路、港口主營業務及與之相關的資產、負債、權益，經評估后作為出資，發起設立一家股份有限公司(下稱：股份公司)。本次重組范圍內資產，涉及北京國華電力有限責任公司持有的浙江嘉華發電有限責任公司20%的股權。董事會同意北京國華電力有限責任公司將其持有的浙江嘉華發電有限責任公司20%的股權轉移給股份公司，并同意放棄對上述股權的優先受讓權。
三、通過公司全資投資臺州發電廠(公司全資電廠)五期擴建工程(下稱：臺州五期)的議案，臺州五期靜態總投資26.43億元、動態總投資28.04億元，注冊資本金占總投資的25%，約6.6億元，其余75%資金由銀行貸款解決(最終該項目的總投資額及公司的出資資本金以國家核準報告為準)。
董事會決定于2004年11月25日上午召開2004年度第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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