誠志股份(000990)第二屆董事會第十九次會議決議公告

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　　誠志股份(資訊 行情 論壇)第二屆董事會第十九次會議于2004年10月14日召開。

　　會議審議如下決議：

　　一、第三季度報告。

　　二、下屬控股子公司誠志利華科技發(fā)展公司出售數(shù)碼事業(yè)部的議案，該交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　三、修訂的公司《下屬公司財務管理制度》、《審批權(quán)限和簽字組合制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《募集資金管理辦法》的議案。

　　四、投資12500萬元設(shè)立北京協(xié)和醫(yī)學中心有限公司。

　　五、婁天春辭去公司專務副總裁一職。