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浙江東南發(fā)電股份有限公司于2004年10月15日以通訊方式召開三屆十三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于向浙江省天然氣開發(fā)有限公司(公司持有其10%的股權(quán)，下稱：天然氣公司)增資的議案：經(jīng)天然氣公司一屆六次董事會(huì)審議通過，本次擬增加注冊(cè)資本金1.5億元，由股東方按各自持股比例增資注入，其中公司向天然氣公司增資注入資本金1500萬元。
二、通過關(guān)于放棄優(yōu)先受讓浙江嘉華發(fā)電有限責(zé)任公司(公司持有其24%的股權(quán))股權(quán)的議案：接北京國華電力有限責(zé)任公司《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)移征詢意見的函》，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，神華集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行重組改制，擬將13家全資和控股子公司擁有的煤炭、電力、鐵路、港口主營業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益，經(jīng)評(píng)估后作為出資，發(fā)起設(shè)立一家股份有限公司(下稱：股份公司)。本次重組范圍內(nèi)資產(chǎn)，涉及北京國華電力有限責(zé)任公司持有的浙江嘉華發(fā)電有限責(zé)任公司20%的股權(quán)。董事會(huì)同意北京國華電力有限責(zé)任公司將其持有的浙江嘉華發(fā)電有限責(zé)任公司20%的股權(quán)轉(zhuǎn)移給股份公司，并同意放棄對(duì)上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
三、通過公司全資投資臺(tái)州發(fā)電廠(公司全資電廠)五期擴(kuò)建工程(下稱：臺(tái)州五期)的議案，臺(tái)州五期靜態(tài)總投資26.43億元、動(dòng)態(tài)總投資28.04億元，注冊(cè)資本金占總投資的25%，約6.6億元，其余75%資金由銀行貸款解決(最終該項(xiàng)目的總投資額及公司的出資資本金以國家核準(zhǔn)報(bào)告為準(zhǔn))。
董事會(huì)決定于2004年11月25日上午召開2004年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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