風神股份(600469)臨時股東大會決議公告

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　　風神輪胎股份有限公司于2004年10月15日召開2004年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。

　　二、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。

　　三、通過關于增發新股方案的議案。

　　四、通過關于本次增發完成前滾存的未分配利潤由新老股東共同享有的議案。

　　五、通過公司增發新股募集資金運用可行性研究報告的議案。

　　六、通過公司收購河南輪胎集團有限責任公司50萬套子午胎生產線及相關設施的議案。

　　七、通過公司章程修改的議案。