南海發(fā)展(600323)召開臨時股東大會的公告

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　　一、通過2004年第三季度報告。

　　二、通過關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性議案。

　　三、通過關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案。

　　四、通過公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案的議案：本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模設(shè)定為4.11億元；票面金額(面值)設(shè)定為100元，按面值發(fā)行；可轉(zhuǎn)換公司債券期限設(shè)定為5年，票面利率設(shè)定為1.4%-2.7%之間。

　　五、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。

　　董事會決定于2004年11月15日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。