三九發展、發展B股召開臨時股東大會的公告

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　　一、通過調整公司董事的議案。

　　二、聘任曾陽擔任公司副總經理兼財務總監。

　　三、同意由公司控股90%的上海膠帶投資管理有限公司以不低于股權評估值的價格掛牌出讓其持有的重慶中南橡膠有限公司(下稱：中南橡膠公司)40%的股權。中南橡膠公司注 冊資本800萬元，經評估，以2004年8月31日為評估基準日，上海膠帶投資管理有限公司擁有中南橡膠公司40%的股權評估值為771萬元。

　　董事會決定于2004年11月15日下午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。