三九發(fā)展、發(fā)展B股召開臨時股東大會的公告

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　　一、通過調(diào)整公司董事的議案。

　　二、聘任曾陽擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　三、同意由公司控股90%的上海膠帶投資管理有限公司以不低于股權(quán)評估值的價格掛牌出讓其持有的重慶中南橡膠有限公司(下稱：中南橡膠公司)40%的股權(quán)。中南橡膠公司注 冊資本800萬元，經(jīng)評估，以2004年8月31日為評估基準(zhǔn)日，上海膠帶投資管理有限公司擁有中南橡膠公司40%的股權(quán)評估值為771萬元。

　　董事會決定于2004年11月15日下午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。