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一、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司(公司持有其50%股份，公司為實(shí)際控制人，下稱：醫(yī)療器械集團(tuán))股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案：公司將持有的醫(yī)療器械集團(tuán)50%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)審計(jì)值11152萬元為基礎(chǔ)，經(jīng)評(píng)估協(xié)商定價(jià)12500萬元轉(zhuǎn)讓給中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司。
二、通過關(guān)于增資重組江西南華醫(yī)藥有限公司(下稱：江西南華)的議案：公司擬增
資2350萬元對(duì)江西南華實(shí)施新的重組。重組內(nèi)容如下：
1、江西南華分立形成主營(yíng)醫(yī)藥批發(fā)業(yè)務(wù)和主營(yíng)醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)的兩個(gè)具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司，即江西南華醫(yī)藥有限公司和江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司(下稱：黃慶仁棧大藥房)。
2、公司出資1000萬元受讓江西省醫(yī)藥集團(tuán)持有的江西南華1000萬元股權(quán)。受讓后，公司持有該公司90.9%股權(quán)；江西省醫(yī)藥集團(tuán)持有該公司9.1%股權(quán)。
3、公司出資1350萬元受讓江西省醫(yī)藥集團(tuán)持有的黃慶仁棧大藥房1350萬元股權(quán)。受讓后，公司持有該公司19.3%股權(quán)，江西省醫(yī)藥集團(tuán)持有該公司80.7%股權(quán)。
董事會(huì)決定于2004年11月26日下午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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