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一、通過關于轉讓上海醫療器械(集團)有限公司(公司持有其50%股份，公司為實際控制人，下稱：醫療器械集團)股權暨關聯交易的議案：公司將持有的醫療器械集團50%股權所對應的凈資產審計值11152萬元為基礎，經評估協商定價12500萬元轉讓給中國華源生命產業有限公司。
二、通過關于增資重組江西南華醫藥有限公司(下稱：江西南華)的議案：公司擬增
資2350萬元對江西南華實施新的重組。重組內容如下：
1、江西南華分立形成主營醫藥批發業務和主營醫藥零售業務的兩個具有獨立法人資格的有限責任公司，即江西南華醫藥有限公司和江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司(下稱：黃慶仁棧大藥房)。
2、公司出資1000萬元受讓江西省醫藥集團持有的江西南華1000萬元股權。受讓后，公司持有該公司90.9%股權；江西省醫藥集團持有該公司9.1%股權。
3、公司出資1350萬元受讓江西省醫藥集團持有的黃慶仁棧大藥房1350萬元股權。受讓后，公司持有該公司19.3%股權，江西省醫藥集團持有該公司80.7%股權。
董事會決定于2004年11月26日下午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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