七喜股份2004年第五次臨時股東大會決議公告

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　　一、《廣州七喜電腦股份有限公司信息披露制度》議案。

　　二、《增補楊?為本公司第二屆董事會董事》議案。

　　三、《項兵辭去獨立董事》議案。

　　四、《提名姜永宏擔任第二屆董事會獨立董事》議案。

　　五、《獨立董事津貼》議案。

　　六、《調整董事會行權金額大小》議案。

　　七、《修改〈公司章程〉》議案。

　　八、《聘請廣發證券股份有限公司為本公司股票終止上市時代辦股票轉讓主辦券商》議案。

　　九、《向招商銀行股份有限公司廣州開發區支行申請綜合授信額度》議案。