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哈爾濱哈藥集團(tuán)(資訊 行情 論壇)三精制藥股份有限公司于近日召開(kāi)四屆十三、十四次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、同意趙俊杰辭去總經(jīng)理職務(wù)，同意董事長(zhǎng)姜林奎暫時(shí)兼任公司總經(jīng)理。聘任王建波為公司執(zhí)行總經(jīng)理。
二、同意喬克榮辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，聘任林本松為公司董事會(huì)秘書。聘任喬克榮為公司證券事務(wù)代表。
三、通過(guò)調(diào)整公司董、監(jiān)事會(huì)成員的議案。
四、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。
五、通過(guò)關(guān)于收購(gòu)藥業(yè)資產(chǎn)的議案：公司決定向控股子公司哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司購(gòu)買部分藥業(yè)資產(chǎn)，并于2004年10月11日與該公司簽訂了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。經(jīng)評(píng)估，固定資產(chǎn)評(píng)估值為25549753.20元，無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估值為2370270.00元，合計(jì)為27920023.20元。按評(píng)估值確定收購(gòu)價(jià)格為人民幣27920023.20元。本次收購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金。
董事會(huì)決定于2004年11月12日上午召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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