華泰股份(600308)董事會決議公告

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、通過公司建設林紙一體化項目的議案：公司林紙一體化項目建議書已經國家發展和改革委員會有關文件批復，該項目總投資510354萬元(含外匯39346萬美元)。資金來源：項目資本金153107萬元，占總投資30%，企業以設備折舊和利潤留存等籌集34000萬元，通過股票市場籌集119107萬元；總投資與資本金差額357247萬元，申請中國建設銀行、中國工商 銀行和中國農業銀行貸款解決。項目建設所需外匯由企業用人民幣向有關銀行購匯解決。該項目可研批復正在積極向國家發改委爭取，具體投資及建設尚需取得可研批復等相關文件后方可分段實施。

　　三、通過公司控股子公司東營華泰紙業有限公司出資轉讓的議案。

　　以上有關事項尚需提交公司股東大會審議通過。