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一、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。
二、通過(guò)公司建設(shè)林紙一體化項(xiàng)目的議案：公司林紙一體化項(xiàng)目建議書(shū)已經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)文件批復(fù)，該項(xiàng)目總投資510354萬(wàn)元(含外匯39346萬(wàn)美元)。資金來(lái)源：項(xiàng)目資本金153107萬(wàn)元，占總投資30%，企業(yè)以設(shè)備折舊和利潤(rùn)留存等籌集34000萬(wàn)元，通過(guò)股票市場(chǎng)籌集119107萬(wàn)元；總投資與資本金差額357247萬(wàn)元，申請(qǐng)中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商
銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目建設(shè)所需外匯由企業(yè)用人民幣向有關(guān)銀行購(gòu)匯解決。該項(xiàng)目可研批復(fù)正在積極向國(guó)家發(fā)改委爭(zhēng)取，具體投資及建設(shè)尚需取得可研批復(fù)等相關(guān)文件后方可分段實(shí)施。
三、通過(guò)公司控股子公司東營(yíng)華泰紙業(yè)有限公司出資轉(zhuǎn)讓的議案。
以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
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