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國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司于2004年9月29日召開(kāi)二屆十次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司變更募集資金8620萬(wàn)元，并使用其中7995萬(wàn)元(剩余625萬(wàn)元暫時(shí)閑置)收購(gòu)青海制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)：青藥集團(tuán))47.1%股權(quán)的議案：公司與青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限公司(隸屬青海省國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)，下稱(chēng)：青海創(chuàng)投)于2004年9月29日
簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司擬計(jì)劃收購(gòu)青海創(chuàng)投持有的青藥集團(tuán)47.1%股權(quán)，收購(gòu)基準(zhǔn)日為2004年6月30日，收購(gòu)價(jià)格為每1元凈資產(chǎn)1.15元，投入資金7995萬(wàn)元人民幣。
二、通過(guò)公司向中國(guó)工商銀行北京市新街口支行申請(qǐng)1億元人民幣流動(dòng)資金循環(huán)貸款的議案，期限為2004年9月到2005年9月。
董事會(huì)決定于2004年11月4日上午召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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