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重慶三峽水利(資訊 行情 論壇)電力(集團)股份有限公司于2004年9月26日召開四屆十一次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于投資187萬元實施五橋變-三洲工業園區110KV線路工程的議案。
二、通過關于投資93萬元實施雙河電廠渠首危巖治理工程的議案。
三、通過關于投資320萬元實施沱口電廠1#鍋爐大修工程的議案。
四、通過關于明鏡灘燃燒站土地處置的議案：鑒于萬州區政府統一規劃的需要及國土管理法的有關規定，決定在滿足以下條件的前提下同意重慶渝東經濟技術開發區(下稱：開發區)管委會收回公司在明鏡灘燃燒站的5.26畝土地的使用權，其條件為：1、公司免繳2元/平方米的土地閑置費；2、開發區管委會按6.9萬元/畝向公司支付土地補償費(含20%的資金利息)，合計36.294萬元；3、開發區管委會同意將公司所屬全資子公司萬州鍋爐廠在征用土地時，欠開發區國土局的70余萬元土地款作為公司萬州鍋爐廠滑坡治理資金。
五、通過公司控股子公司四川源田現代節水有限責任公司(下稱：源田公司)的參股公司甘肅騰龍節水有限責任公司(下稱：騰龍公司)股權轉讓及債務處理的議案：鑒于騰龍公司已嚴重虧損，同意源田公司以180萬元將其所持騰龍公司的350萬元股權(經審計后的資產凈值為153萬元)轉讓給福建亞通新材料科技股份有限公司(下稱：亞通公司)；同時，將騰龍公司欠源田公司的設備款462萬元按70%打折后，由騰龍公司在11個月內還清，并由亞通公司為其還款提供資產抵押擔保。其相關意向性協議已于2004年8月12日簽訂，協議待源田公司股東大會批準后生效。
六、通過公司控股子公司奉節三峽水利電力有限責任公司(下稱：奉節公司)以電費收費權質押貸款的議案：公司同意奉節公司以其電費收費權作質押向中國農業銀行奉節縣支行貸款2200萬元，有效期至該筆貸款本息還完為止。
七、通過關于續聘北京中利景順投資管理顧問有限公司為公司財務顧問的議案。
八、通過關于成立投資及非電產業管理部門的議案。
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