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中聯重科2004年度第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月28日 08:58 上海證券報網絡版

　　1、審議通過《關于關聯交易事項的議案》；

　　2、審議通過《關聯交易決策制度》；

　　3、審議通過《關于變更前次募集資金項目－商品混凝土攪拌站技術改造項目投向的議案》；

　　4、審議通過《募集資金使用管理辦法》；

　　5、審議通過《關于前次募集資金使用情況的說明》；

　　6、審議通過《中喜會計師事務所關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》；

　　7、審議通過《關于符合增發新股（A股）條件的議案》；

　　8、審議通過《關于2004年度增發新股（A股）具體發行方案的議案》；

　　9、審議通過《關于本次增發新股（A股）募集資金計劃投資項目可行性的議案》；

　　10、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　11、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司增發相關事宜的議案》；

　　12、審議通過《關于申請增發新股（A股）完成前的滾存利潤分配方案》；

　　13、審議通過《關于增補第二屆董事會董事候選人的提案》；

　　14、審議通過《關于增補第二屆監事會監事候選人的提案》。

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