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上海錦江國際實業(yè)投資股份有限公司于2004年9月23日召開四屆十五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于為上海大眾新亞出租汽車有限公司與招商銀行上海分行蘭溪支行簽訂《授信協(xié)議》提供擔保的議案：公司與大眾交通(集團)股份有限公司、上海市閘北區(qū)商業(yè)建設投資總公司共同投資的上海大眾新亞出租汽車有限公司(投資比例分別為49.5%、49.5%、1
%)，計劃與招商銀行上海分行蘭溪支行簽訂授信額度為4000萬元的《授信協(xié)議》。公司決定為該《授信協(xié)議》提供50%比例的信用擔保，擔保期限為1年。該筆擔保借款由被擔保方上海大眾新亞出租汽車有限公司提供反擔保，反擔保的期限與擔保期限一致。
二、通過關于授權公司控股子公司上海錦江汽車服務有限公司(公司控股95%)為下屬控股子公司提供擔保的議案：
1、上海錦江汽車服務有限公司投資50%股權控股的上海錦江商旅汽車服務股份有限公司向上海錦江集團財務有限公司申請貸款1200萬元，與上海銀行徐家匯支行簽訂授信額度為2500萬元的《授信協(xié)議》。期限均為一年。
2、上海錦江汽車服務有限公司與中國金茂(集團)股份有限公司共同投資50%股權的上海金茂錦江汽車服務有限公司與上海錦江集團財務有限公司簽訂授信額度為2300萬元的《授信協(xié)議》，期限一年。按投資比例擔保1150萬元授信額度。
以上擔保事項均需被擔保方提供反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。
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