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寶碩股份(600155)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月21日 09:37 上海證券交易所

　　一、選舉周山為公司第三屆董事會董事長。

　　二、聘任李紀為公司總經理。

　　三、聘任何勝利為公司董事會秘書(兼)。

　　四、同意公司與河北宣化工程機械股份有限公司(下稱：河北宣工)簽署的《互保合同》的議案：擔保對象除公司與河北宣工雙方外，還包括控股比例50%以上的下屬子公司，雙方同意相互為對方進行的商業銀行貸款提供連帶責任保證，擔保的借款合同的借款本金總額不得超過人民幣捌仟萬元整。合同的有效期限為兩年,自2004年9月18日至2006年9月17日。截至目前，除對風神輪胎股份有限公司提供5000萬元人民幣的擔保及對公司控股子公司提供3195萬元的擔保外，公司無其他對外擔保。公司無逾期擔保。

　　五、選舉宋文勝為公司第三屆監事會主席。

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