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一、通過關(guān)于確定公司可轉(zhuǎn)債有關(guān)發(fā)行條款的議案。
二、通過關(guān)于可轉(zhuǎn)債有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案：根據(jù)公司與廣東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《開立保函合同》，廣東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行為公司發(fā)行8.83億元可轉(zhuǎn)換公司債券提供全額連帶責(zé)任保證，廣東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行已于2003年6月9日出具了《擔(dān)保函》，經(jīng)本次董事會討論，同意公司按保函金額的6%交存保證金，并以
公司6月末帳面凈值為47624萬元的部分房屋產(chǎn)權(quán)和設(shè)備作為前述擔(dān)保的反擔(dān)保；同時(shí)，南山集團(tuán)公司同意以其持有的公司法人股12200萬股股份作質(zhì)押為前述擔(dān)保的反擔(dān)保。根據(jù)2004年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)，近期公司將與廣東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行簽訂《抵押合同》，南山集團(tuán)公司將與廣東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》，并辦理相關(guān)手續(xù)。
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