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深能源A(000027)2004年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月18日 05:31 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　1、關(guān)于變更董事的議案：同意劉燕航辭去董事職務(wù)；選舉陳敏生為董事。

　　2、關(guān)于提名董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案：同意設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名和薪酬與考核委員會(huì)。

　　3、關(guān)于深圳媽灣電力有限公司、深圳市西部電力有限公司與深圳市能源集團(tuán)有限公

司、深圳市能源運(yùn)輸有限公司簽署煤炭運(yùn)輸合同的議案。

　　4、同意變更公司住所為“深圳市福田區(qū)深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心24～25層同意修改公司章程部分條款。

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