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北京城建(資訊 行情 論壇)投資發展股份有限公司于2004年9月14日召開二屆二十八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、同意提請股東大會審議關于轉讓北京城建房地產開發有限公司(下稱：開發公司)股權的議案。
二、同意提請股東大會審議關于解決公司控股股東北京城建集團有限責任公司與公司同業競爭問題的議案。
三、同意提請股東大會審議公司對開發公司債權抵償的議案：截至2004年8月31日，公司對開發公司的債權為427077461.85元。以資抵債完成后，公司將不再有對開發公司的債權。開發公司用于償還的資產是：1、開發公司的子公司北京世紀城市房地產開發有限公司對控股子公司北京匯和房地產開發有限公司的債權28894000元；2、開發公司對公司的控股子公司北京城和房地產開發有限公司的債權111243360.99元；3、開發公司擁有的金碼大廈B座價值286940100.86元的物業(以評估結果確定的價格計算)。該事項尚須報中國證監會審批。
四、通過公司參與設立北京城建中稷實業發展有限公司(下稱：城建中稷)的議案：公司與中稷集團(香港)國際金融投資管理有限公司、德輝國際(集團)有限公司共同出資設立城建中稷。城建中稷注冊資本1億元人民幣，其中公司占40%的股權。
董事會決定于2004年10月19日上午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。
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