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一、通過修改公司章程部分條款的議案。
二、通過關(guān)于確認(rèn)公司前次募集資金使用情況的議案。
三、通過公司與方正科技集團(tuán)股份有限公司互保的議案：公司擬與方正科技集團(tuán)股份有限公司簽訂《貸款互相擔(dān)保協(xié)議》，雙方(包括雙方認(rèn)可的對(duì)方子公司)以12000萬元人民
幣為最高限額，相互為對(duì)方在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的正常借貸(包括開具票據(jù)業(yè)務(wù))提供信用擔(dān)保，期限為一年。截止公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額(不包括本次公告的互保數(shù)量)為人民幣2500萬元，逾期擔(dān)保金額為零。
四、通過關(guān)于在廣東東莞市成立中外合資企業(yè)，從事數(shù)字無繩電話生產(chǎn)的議案：公司將與香港世紀(jì)通國(guó)際有限公司共同出資成立名稱為“東莞高科數(shù)碼科技有限公司”的中外合資公司，新公司注冊(cè)資本為2000萬港元，其中公司以現(xiàn)金出資占75%。
董事會(huì)決定于2004年10月17日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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