(2008年2月18日周一)

　　T＋2日刊登《網下配售結果公告》

　　網下申購多余款項退還

　　(2008年2月19日周二) 刊登《網上中簽率公告》、搖號抽簽

　　T＋3日刊登《網上中簽結果公告》

　　(2008年2月20日周三) 網上申購資金解凍

　　注：(1)、T日為網上發行申購日；

　　(2)、上述日期為工作日，如遇重大突變事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。

　　7、擬上市地點：深圳證券交易所。

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　1、發行人設立方式

　　大連天寶綠色食品股份有限公司系經大連市經濟體制改革委員會以大體改委發[2001]58號文批準，由大連天寶綠色食品有限公司整體變更設立，公司設立時的總股本為2，073萬股。

　　本公司前身為大連天寶綠色食品有限公司，于1997年9月25日由自然人朱震潔(占80%股權，日本國籍，外資方)和大連華商經貿有限公司(占20%股權，中資方)共同出資組建的中外合資企業，注冊資本為人民幣150萬元。自變更設立以后，本公司的股本和股權共發生過五次變更，目前的注冊資本為人民幣5，200萬元。

　　2、發起人及其投入的資產內容

　　根據天寶有限2001年4月6日召開的股東會決議，并經大連市經濟體制改革委員會以大體改委發[2001]58號文批準，天寶有限整體變更為大連天寶綠色食品股份有限公司，股本設置以天寶有限截止2001年3月31日經審計的凈資產數額2，073萬元為基礎，折為2，073萬股。

　　◎發行人主營業務情況：

　　1、發行人主營業務和主要產品

　　本公司的主營業務為以水產品加工出口為主的農副產品加工和銷售，主要產品為真鱈魚、鱈魚、黃金鰈魚、紅魚等各類(凍)魚片，白瓜子、滑子蘑等農產品和大豆植物蛋白冰淇淋。

　　2、產品銷售方式和渠道

　　(1)水產品加工業務

　　本公司水產品加工業務采用以進料加工為主、來料加工和一般貿易為輔的經營模式，公司水產品加工產品絕大部分出口國外市場，產品主要銷售給歐盟、美國及加拿大、日本、韓國的大型水產品經銷企業和超市，產品通過上述客戶的銷售渠道直接進入歐盟、美國、日本大型超市等零售市場，實現最終銷售；有時經銷商也會對產品進行再加工后進入零售市場。

　　(2)農產品加工業務及冷飲業務(大豆植物蛋白冰淇淋)