寧波華翔(002048)：日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2005年修訂）的要求，公司預(yù)計2006年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：

　　1、與上海寶得固塑料科技有限公司發(fā)生銷售商品關(guān)聯(lián)交易

　　與上海寶得固塑料科技有限公司（以下簡稱"寶得固"）發(fā)生的銷售商品關(guān)聯(lián)交易，是本公司控股子公司上海華新汽車橡塑制品有限公司（以下簡稱"上海華新"）向該公司銷售貨物所致。上海華新因汽車空調(diào)配件加工工序的需要，向該公司銷售經(jīng)初步加工的聚丙烯塑料粒子和金杯吸塑內(nèi)襯而致。

　　關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計總金額（萬元）占同類交易的比例（%）去年的總金額（萬元）

　　銷售商品寶得固300萬元<0.60252萬元

　　2、與上海寶得固塑料科技有限公司發(fā)生采購貨物關(guān)聯(lián)交易

　　與寶得固發(fā)生的采購貨物關(guān)聯(lián)交易，是本公司控股子公司上海華新向該公司采購塑料握把、冷卻液瓶而致。

　　關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計總金額（萬元）占同類交易的比例（%）去年的總金額（萬元）

　　采購貨物寶得固330<1.00292

　　3、華翔集團股份限公司為本公司及子公司提供擔(dān)保

　　華翔集團股份限公司是公司控股股東，在本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，為本公司及下屬子公司提供銀行貸款的擔(dān)保。

　　關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計總金額（萬元）占同類交易的比例（%）去年的總金額（萬元）

　　提供擔(dān)保華翔集團15，00010011，443

　　在華翔集團的擔(dān)保項下，公司及下屬子公司共發(fā)生2143萬元人民幣，405.84萬歐元的借款。根據(jù)公司的預(yù)計，2006年公司及下屬子公司在華翔集團擔(dān)保項下將發(fā)生不超10，000萬元的借款（外幣借款按發(fā)生時的

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）上海寶得固公司

　　1、基本情況

　　該公司注冊資本500萬元，由上海華新和上海蓮南工貿(mào)公司共同出資設(shè)立，其中上海華新持股45%，上海蓮南工貿(mào)公司共同投資設(shè)立，法定代表人郭鵬飛，經(jīng)營范圍為橡塑類零部件的加工。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　寶得固公司是本公司持股51%的下屬控股子公司上海華新的參股子公司，持有其45%的股份，對方股東為上海蓮南工貿(mào)公司。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2005年修訂）的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、履約能力

　　該公司與本公司下屬子公司上海華新之間的關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)持續(xù)很長時間，該公司信用記錄良好，且財務(wù)狀況正常，具備充分的履約能力，對本公司支付款項，形成壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：

　　通過整體預(yù)測，預(yù)計2006年該公司與本公司下屬子公司上海華新之間銷售商品的交易額300萬元，采購貨物交易額330萬元。

　　（二）華翔集團股份有限公司

　　1、基本情況

　　華翔集團注冊資本10，000萬元，注冊地址為浙江省象山縣西周鎮(zhèn)鎮(zhèn)安路104號，法定代表人周辭美，主要從事項目實業(yè)投資、進出口業(yè)務(wù)、汽車零部件、改裝車和整車生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā)等。華翔集團的前五名主要股東為周曉峰、周辭美、賴彩絨、周敏峰和周照娣，分別持有51.25%、44.09%、1.67%、1.49%和0.75%，合計持有99.25%。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　華翔集團持有本公司25.22%的股份，是本公司的第一大股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2005年修訂）的有關(guān)規(guī)定，上述為本及下屬子公司提供擔(dān)保的日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、履約能力

　　華翔集團信用記錄良好，且財務(wù)狀況正常，具備充分的履約能力。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：

　　通過整體預(yù)測，預(yù)計2006年華翔集團本公司下屬子公司上提供貸款擔(dān)保總額度為15，000萬元，公司及下屬子公司在華翔集團擔(dān)保項下將發(fā)生不超10，000萬元的借款（外幣借款按發(fā)生時的匯率折算）。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　公司下屬子公司上海華新與寶得固之間的關(guān)聯(lián)交易按產(chǎn)品的市場價格進行。

　　華翔集團為本公司及下屬子公司提供擔(dān)保不存在定價問題。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響：

　　公司下屬子公司上海華新與其參股子公司寶得固進行的關(guān)聯(lián)交易，是上海華新正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關(guān)產(chǎn)品的市場價格進行交易，該關(guān)聯(lián)交易遵循公允、公平、公正的原則進行，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　華翔集團為本公司及下屬子公司提供擔(dān)保，有利于公司正常融資活動的進行，有利于公司進行投資生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、審議程序：

　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況：公司第二屆董事會第九次會議審議通過本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　2、獨立董事意見：公司下屬子公司上海華新與其參股子公司寶得固發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。"

　　華翔集團為本公司及下屬子公司提供擔(dān)保，有利于公司正常融資活動的進行，有利于公司進行投資生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益。

　　公司的上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　3、保薦代表人意見："經(jīng)核查，我們認為上述關(guān)聯(lián)交易主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，其決策程序合法、有效，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情況。本機構(gòu)對此無異議。"

　　六、公司與控股子公司及子公司之間交易情況

　　公司目前納入合并報表范圍的控股子公司有八家，分別是寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司、上海華新汽車橡塑制品有限公司、寧波米勒模具制造有限、上海大眾聯(lián)翔汽車零部件有限公司、寧瑪克特汽車飾件限公司、寧波華翔日進汽車零部件涂裝有限公司、寧波華濤汽車零部件有限公司、寧波井上華翔汽車零部件有限公司。因為公司內(nèi)部生產(chǎn)組織和工序流程的需要，存在母公司與上述子公司之間、各子公司之間相互提供半成品的情況，所以母公司與上述子公司及子公司之間存在銷售商品或者采購貨物的交易。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營中的實際需要參照相關(guān)產(chǎn)品的市場價格決定進行。

　　七、備查文件目錄

　　1、第二屆董事會第九次會議決議

　　2、獨立董事意見

　　3、保薦機構(gòu)意見

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月10日