本報記者 呂 東

　　ST啤酒花控股子公司新疆烏蘇啤酒有限責任公司(下稱：烏蘇啤酒)于2007年5月18日召開董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于烏蘇啤酒受讓有關股權的事宜：同意由烏蘇啤酒以帳面凈資產人民幣34549198.67元、831445.13元的價格分別收購新疆啤酒(集團)有限責任公司(烏蘇啤酒公司之全資子公司，下稱：啤酒集團)、新疆新啤集團昌吉啤酒有限公司(注冊資本為1226萬元，下稱：昌吉公司)所持有的新疆啤酒集團奇臺制麥有限公司(注冊資本為3400萬元，下稱：奇臺制麥公司)97.65%、2.35%的股權。收購后，烏蘇啤酒持有奇臺制麥公司100%的股權，并將該公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒奇臺制麥有限公司。

　　同意由烏蘇啤酒以帳面凈資產人民幣6460835.50元的價格收購啤酒集團所持有的新疆新啤集團阿克蘇有限公司(注冊資本1000萬元，下稱：阿克蘇公司)51%的股權。收購后，烏蘇啤酒持有阿克蘇公司100%的股權，并將該公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒阿克蘇有限公司。

　　同意由烏蘇啤酒以帳面凈資產人民幣11634232.85元、1293414.71元的價格分別收購啤酒集團、新疆新啤酒(集團)昌吉啤酒有限公司(下稱：新啤酒集團)所持有的新疆啤酒集團喀什啤酒有限公司(注冊資本為838萬元，下稱：喀什公司)53.7%、5.97%的股權。收購后，烏蘇啤酒持有喀什公司100%的股權，并將該公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒喀什有限公司。

　　同意由烏蘇啤酒以帳面凈資產人民幣18401090.91元、185869.61元的價格分別收購啤酒集團、新啤酒集團所持有的昌吉公司99%、1%的股權。收購后，烏蘇啤酒持有昌吉公司100%的股權，并將該公司名稱變更為新疆烏蘇啤酒(昌吉)有限公司。

　　二、通過關于烏蘇啤酒投資設立新公司事宜：同意在新疆哈密市、新疆烏蘇市及新疆伊寧市分別資設立新公司，注冊資本分別為1500萬元、3000萬元及2000萬元，公司性質均為一人有限責任公司(外商投資企業投資)。

　　此外，ST啤酒花同時公告稱，通過公司擬以280萬元的價格將其持有的浙江泰豐控股集團有限公司40%股權轉讓給泰豐控股的控股子公司浙江省商業財務公司的議案。