犯罪集團清洗黑錢手法層出不窮，據《星島(資訊 行情 論壇)日報》報道，證監會正密切留意不法分子趁股市暢旺，以買賣股票為名洗黑錢；消息指，多家股票行最近發現一些可疑戶口，有不尋常金錢交收情況，正進行了解，同時要求客戶簽署文件證明與不法活動無關。

　　報道指出，有不法分子包括外圍波、馬集團，透過前往多家股票行開立戶口，存入大筆現金或每次買股票以現金過數，隨后沽出套現；股票賣出后，不法之徒又會致電股票行，訛稱代親友買賣，要求職員把收益存入多個不同銀行戶口，令黑錢可自由運用。