港警方擬以涉嫌金融詐騙起訴陳順利或將被引渡

http://whmsebhyy.com 2005年11月24日 02:52 第一財經日報

　　本報記者于驍發自上海

　　此前因受制于香港地區與內地間司法制度不同而難以展開調查的中國特種纖維(0285.HK，下稱“中國特纖”)案，日前取得新進展。

　　一位接近香港警方的知情人士昨天向《第一財經日報》透露，警方可能會以涉嫌金融

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詐騙起訴陳順利，而且這一起訴只需在香港進行調查取證即可。一旦起訴成功并取得逮捕令，香港警方將向加拿大方面要求引渡陳順利。

重點調查金融詐騙

　　自2004年10月11日中國特纖被香港高等法院下令清盤之前，香港警務處商業罪案調查科(下稱“香港商業罪案調查科”)已經開始對中國特纖2億港元募集資金的去向展開調查。但一直進展不大。

　　11月22日，陳順利的最大債主吳克忠還在香港斡旋此事，并在同一天內與香港證監會的相關人員和香港商業罪案調查科的高級督察張佩萁見面。

　　據了解，香港警方隨后可能將調查重點放在陳順利是否涉及金融詐騙上。2003年陳順利為避免上市公司清盤，將其持有的佛山東利化纖有限公司(下稱“佛山東利”)的38%股權作價人民幣9500萬元還給中國特纖。

　　此外，陳順利還將已抵押給中國工商銀行五四支行的福清福融商業城的11幢樓作價1.89億元還給上市公司，杜邦化學工程(亞洲)有限公司也向中國特纖退回設備預付款1.91億元。

　　由于陳順利已將佛山東利的股權抵押，因此上述退還上市公司的資產中，2.84億元是已經被抵押的資產。香港警方認為，一旦可以認定這些資產確實已經被抵押，則完全可以金融詐騙罪起訴陳順利。

　　上述知情人表示，只要香港警方可以起訴陳順利，并獲得逮捕證，就可以對其展開通緝。而且香港與加拿大之間有司法協助的協議，香港警方可向加拿大方面要求引渡陳順利回國。本報在此前的跟蹤報道中也已表示，陳順利目前正在加拿大。

多個方向尋找突破口

　　上述知情人士同時表示，香港警方同時也在尋求其他的突破口。原來的財務造假仍將繼續調查。實際上，在中國特纖于2002年11月股價突然崩盤之后，香港證監會就曾要求陳順利披露上市公司募集資金的去向。

　　陳順利在之后遞交的一份報告中稱，募集資金大部分已作為購買設備的預付款支付給

福建吉馬新合纖技術工程有限公司(下稱“福建吉馬”)和杜邦公司。

　　但據了解，香港證監會在隨后的調查中發現，其中的1.3億港元在從中國特纖的承銷商香港利高

證券公司的賬戶轉到澳門的賭場后，該筆資金就杳無蹤影了。隨后香港證監會將該案轉移到香港商業罪案調查科繼續調查。

　　由于該案還涉及內地的相關單位，香港警方也委托了公安部駐香港聯絡處協助調查。但由于福建方面認為，陳順利在福建的各個公司所提供的財務報表是真實的，而在香港的報表虛假與否與他們無關，因此，香港警方在內地的調查無法開展。

　　吳克忠表示，香港證監會方面可能也將對中國特纖上市時的相關中介機構進行調查，如

會計師事務所、承銷商以及保薦人等等。如果涉及刑事案件，也會轉至香港商業罪案調查科。這也將成為香港警方的一個突破口。

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