匯豐陷臺版麥道夫案 遭臺灣六金融機構狀告
郭興艷
納斯達克前主席伯納德·麥道夫設局詐騙500億美元以判監150年告一段落，有“臺版麥道夫”之稱的美國商人彭日成卻以自殺收場。然而此案并未了結，近日，6家臺灣金融機構就將彭日成公司資金的托管人匯豐銀行告上法庭，聲稱匯豐銀行在該案中扮演協助角色，導致這些銀行損失超過5億美元。
《第一財經日報》查閱美國證券交易委員會(SEC)去年4月26日發布的公告，該公告譴責彭日成及其保盛豐集團(PEM Group)，自2003年起開始詐騙行為并向主要來自臺灣的投資者籌集數億美元資金。SEC稱彭及其公司對投資者聲稱，可以通過折價購買未到期保單，在受保人死亡后賺取保單賠償金。
SEC稱，上述投資方法實際上并未帶來足夠利潤，無法抵銷成本，更不用說向投資者提供豐厚回報。因此，出生于臺灣的彭日成采用“龐氏騙局”手法，用從新投資者籌集的資金，給付向之前投資者承諾的回報。
SEC將彭氏及其公司告上法庭并凍結所有資產。東窗事發的彭日成，在去年9月選擇了自殺，時年42歲。隨后加州法院指派委托管理人莫斯爾(Robert Mosier)，負責協助保盛豐集團投資者追回資金。
莫斯爾將矛頭指向了保盛豐集團現金托管人匯豐銀行。今年5月14日，莫斯爾向洛杉磯地方法院起訴匯豐銀行，指匯豐銀行幫助彭日成等人炮制并發放偽造會計報告，讓投資者相信資金是安全的。
據境外媒體報道，莫斯爾發出的起訴書稱，臺灣共有8家金融機構和約35名富豪，向保盛豐集團投資8.23億美元。作為現金托管人，匯豐銀行除漠視資金用途外，還為彭日成詐騙案提供了幫助，其中彭氏及其公司向投資者發放的會計報告和資產凈值報告，部分是用匯豐銀行抬頭的信紙所寫，有的還有匯豐銀行一位管理人士的簽名。
此案仍在審理中，6家臺灣金融機構也加入了“戰團”。
本報查詢洛杉磯州立法院官網得知，6家臺灣機構包括華南商業銀行、華南信投、萬泰銀行、安泰商業銀行、永豐銀行及臺中商業銀行，于今年10月15日向法院提出訴狀，指控匯豐銀行欺詐。
6家金融機構在訴狀中指控匯豐銀行，欺騙投資者該行向保盛豐集團提供投資服務的時間，并誤導投資者相信保盛豐集團之前的投資商品符合發行備忘錄內容。
上述6家金融機構分別聲稱損失1.91億美元、4800萬美元、4500萬美元、5000萬美元、1.22億美元和7000萬美元，共計5.26億美元。法院資料顯示，該訴訟處于待處理階段，尚未公布進一步聆訊時間。
對于上述訴訟，匯豐銀行發言人表示均不作評論。
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