本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1. 召開時間：2007年11月25日下午13：00時

　　2. 召開地點：景德鎮(zhèn)市開門子大酒店三樓大會議室

　　3. 召開方式：現(xiàn)場投票

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. 主持人：公司董事長蔡景章先生

　　6. 會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(代理人)共 3 人，代表股份52,737,511股，占公司有表決權(quán)總股份59.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會、監(jiān)事會成員、公司高級管理人員和上海錦天城律師事務(wù)所沈國權(quán)律師列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍并修改公司章程相應(yīng)條款的議案》；本議案有效表決權(quán)為52,737,511股，表決結(jié)果為52,737,511股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于新簽訂日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》；本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東景德鎮(zhèn)市焦化煤氣總廠持有的50,594,733股回避表決，因此本議案有效表決權(quán)為2,142,778股，表決結(jié)果為2,142,778股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的 100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海錦天城律師事務(wù)所。

　　2、律師姓名：沈國權(quán)律師。

　　3、結(jié)論性意見：上海錦天城律師事務(wù)所沈國權(quán)律師對本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書,認(rèn)為貴司2007年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　特此公告。

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　　二○○七年十一月二十七日