每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第二屆監事會第三次會議于2005年3月12日在公司酒文化博物館會議室舉行。本次會議的會議通知和相關議案于2005年3月2日以專人送達的方式發出。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席張虹霞女士主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。會議審議了董事會的各項議題，并以記名表決的方式對年度報告中的“監事會報告”形成了決議：
一、會議審議了《關于2004年年度報告及摘要的議案》、《2004年度財務決算報告》、《2004年度利潤分配預案》和《關于續聘會計師事務所的預案》；
二、與會監事以3票贊成，0票反對和0票棄權的表決結果通過了“監事會報告”報告期內，公司監事會依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，認真履行職責，列席了歷次董事會，參與了公司重大決策事項的討論。公司監事會經過認真研究，形成以下獨立意見：
(一)報告期內公司董事及高級管理人員誠信努力，遵章守法，能夠認真執行股東大會決議和董事會決策事項，并在履行公司職務時遵守《公司法》和《公司章程》的規定，遵守國家法律、法規和公司制度，維護公司利益和全體股東利益，沒有出現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
(二)報告期內公司各項支出基本合理，有關提留符合法律、法規和公司章程的規定。公司財務狀況良好，資產質量優良。普華永道中天會計師事務所有限公司分別按照國際會計準則和中國會計制度對公司2004年度財務報表進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，監事會認為，該報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
(三)報告期內，公司無募集資金行為。而公司2000年10月增資發行3,200萬股人民幣普通股，所募資金實際投入項目與《招股說明書》承諾的投資項目一致，沒有發生變更投資項目的情況，已投產項目產生了比較好的投資收益。
(四)未發現公司內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失的行為。
(五)報告期內公司發生的關聯交易，手續完備，交易公平，維護了公司和股東的權益。所有對外投資本金安全，并取得了較好的投資收益。
同時監事會認為，公司董事會和經理班子團結協調，開拓進取，務實高效，取得了較好的經營業績，切實有效地履行了股東大會的各項決議。監事會建議，在新的一年里，公司應堅持以市場為中心，進一步加大市場開拓力度，不斷增強核心競爭力，促進公司持續穩定健康發展。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
監事會
二OO五年三月十五日
